Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash в августе 2022 года, включив десятки адресов смарт-контрактов в список SDN. Истцы, финансируемые Coinbase (включая разработчиков и давних пользователей), оспорили эти санкции. В ноябре 2024 года Апелляционный суд США по Пятому округу частично согласился, постановив, что OFAC не может включать в санкционные списки автономный код, не имеющий имущественного интереса, хотя контролируемые людьми структуры, связанные с протоколом, по-прежнему могут подпадать под санкции.
Предыстория дела
Истцы утверждали, что OFAC превысило свои полномочия, поскольку смарт-контракты Tornado Cash не могут быть собственностью, контролироваться или изменяться каким-либо лицом. Они также ссылались на нарушение Первой поправки, поскольку санкции блокировали законное использование (например, анонимные пожертвования или защиту приватности зарплат). OFAC возразило, что Tornado DAO и его мультиподписное казначейство представляют собой «объединение» лиц, которое может подпадать под санкции. Нидерландские власти поддержали эту позицию, арестовав разработчика Alexey Pertsev в августе 2022 года и заявив, что люди все же получали прибыль от работы релееров.
Что постановил суд
Пятый апелляционный округ провел границу: неизменяемые смарт-контракты, функционирующие автономно, не являются «собственностью» или «лицами» в рамках IEEPA, однако Tornado DAO, мультиподписное казначейство и разработчики, осуществляющие контроль, по-прежнему могут подпадать под санкции, если они оказывают существенную поддержку подсанкционным субъектам. Аналитические материалы, такие как разбор Morgan Lewis, поясняют, что OFAC должно направлять санкции на физических или юридических лиц, а не на автономный код.
Последствия
Решение не легализует все протоколы приватности. Фронтенды, казначейства DAO или разработчики, координирующие обновления, по-прежнему могут подпадать под санкции — у этих участников есть имущественные интересы. Однако оно указывает, что неизменяемый код, работающий без человеческого контроля, может находиться вне юрисдикции OFAC. Для Биткоин-миксеров вывод в том, что кастодиальные сервисы, координаторы и бизнесы, взимающие комиссии, остаются в зоне высокого риска, тогда как реализации с открытым исходным кодом CoinJoin более защищены, если никто не контролирует их исполнение.
Разработчикам все же следует документировать структуры управления, избегать прямого контроля над средствами пользователей и учитывать санкционные риски (например, геоблокировку IP из США и проверку пожертвований).
Источник
Юридические споры продолжаются. Оставайтесь в курсе и поддерживайте свои инструменты приватности в соответствии с требованиями.
Автор
NotATether
Исследователь приватности Биткойна и автор BitMixList. Пишет о развитии миксеров, правоприменительной практике и рабочих сценариях, которые помогают пользователям сохранять финансовую конфиденциальность в разных юрисдикциях.
