Проверка AML-рейтинга анонимного адреса
Перед отправкой смешанных монет на регулируемую биржу или платёжный процессор проверьте AML-рейтинг Биткоин-адреса, чтобы заранее увидеть сигналы риска. Чекер использует надёжных сторонних провайдеров оценки без передачи персональных данных, таких как IP-адрес; для оценки отправляется только криптоадрес, а для работы инструмента требуется Javascript.
Проверяйте целевой адрес, недавних контрагентов и депозиты, которые планируете миксовать или консолидировать, прежде чем решать, использовать кошелёк дальше или отказаться от него. Высокий AML-рейтинг может привести к заморозке средств в регулируемых сервисах, а размер транзакции может запускать автоматические меры контроля независимо от рейтинга адреса.
API пока нет, и в ближайшее время мы не планируем его запуск.
Рекомендации по использованию чекера адресов
Рекомендуется проверять не только целевой адрес, но и все перечисленные ниже адреса, чтобы выявить AML-риски и минимизировать вероятность заморозки средств на биржах.
- Адреса, на которые отправлялись средства за последние 90 дней.
- Адреса, с которых поступали средства за последние 90 дней.
- Депозиты, которые вы планируете миксовать или консолидировать.
Такой всесторонний подход к проверке необходим для максимальной совместимости AML-рейтинга с требованиями регулируемых сервисов. Также рекомендуется периодически проверять свои адреса и делать это каждый раз, когда вы получаете или отправляете новую транзакцию.
Кроме того, учитывайте сумму криптовалюты, которую собираетесь отправить: превышение определённых порогов может активировать автоматические меры контроля независимо от AML-рейтинга адреса.
Как пользоваться чекером адресов
- Чтобы начать, создайте токен. Его необходимо хранить в секрете. Не потеряйте свой токен — это единственный способ сохранять результаты AML-проверок. По соображениям безопасности мы не можем помочь восстановить токен, если он будет утерян.
- AML-проверки можно приобрести пакетами по 10 или 100. Возврат средств за платежи не предусмотрен.
- Проверки зачисляются после 1 подтверждения в блокчейне. Однако для обновления баланса необходимо нажать кнопку «Обновить платежи». Автоматическое зачисление пока не работает.
- После запуска проверки вы получите AML-рейтинг, а также информацию о мошенничестве, санкциях и, при наличии данных, о контрагентах.
- Обработка проверки адреса может занять несколько минут.
- Если у вас возникнут проблемы с платежом, отправьте письмо по электронной почте с ID вашего платежа для ручного зачисления.
